Понедельник 06.05.2024 11:36 |
Приветствую Вас Гость Главная | Регистрация | Вход | RSS |
|||||||||||
|
Проблемы прочьРаздел 7 - Преступления в сфере хозяйственной деятельности«1» 2 Статья 199. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг либо билетов государственной лотереи1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз
в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты
Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты,
государственных ценных бумаг либо билетов государственной лотереи — 2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц либо в крупном размере, — 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном
размере, — Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в особо крупном размере — если сумма подделки в четыреста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления1. Подделка документов на перевод, платежных карточек или иных
средств доступа к банковским счетам, а равно приобретение, хранение,
перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод
либо платежных карточек или их использование либо сбыт— 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками либо их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также используемых при проведении межбанковского перевода и платежного извещения, иные). Статья 201. Контрабанда1. Контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу
Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного
контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное
перемещение исторических и культурных ценностей, ядовитых,
сильнодействующих, радиоактивных или взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых
припасов к нему), а равно контрабанда стратегически важных сырьевых
товаров, в отношении которых законодательством установлены
соответствующие правила вывоза за пределы Украины, — 2. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой
лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей
статьей, — Примечание. Контрабанда товаров считается совершенной в крупных размерах, если их стоимость в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 202. Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью1. Осуществление без государственной регистрации, как субъекта
предпринимательской деятельности, деятельности, содержащей признаки
предпринимательской и подлежащей лицензированию, или осуществление без
получения лицензии видов хозяйственной деятельности, подлежащих
лицензированию в соответствии с законодательством, либо осуществление
таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий
лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных
размерах, — 2. Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а
также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций
небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии), получение которого
предусмотрено законодательством, или с нарушением условий
лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных
размерах, — Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 203. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности1. Занятие видами хозяйственной деятельности, в отношении которых
имеется специальный запрет, установленный законом, кроме случаев,
предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса, — 2. Те же действия, если они были связаны с получением дохода в
крупных размерах или если они были совершены лицом, ранее судимым за
занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности,— Статья 204. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью,
а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных
алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, — 2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий
или других подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с
использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство
таких товаров, или совершенное лицом, ранее осужденным по этой статье, — 3. Незаконное изготовление товаров, указанных в части первой или
второй настоящей статьи, из недоброкачественного сырья (материалов),
представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а равно незаконный
сбыт таких товаров, что повлекло отравление людей или другие тяжкие
последствия, — Статья 205. Фиктивное предпринимательство1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение
субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью
прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности,
в отношении которых имеется запрет, — 2. Те же действия, если они совершены повторно или причинили крупный
материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим
юридическим лицам или гражданам, — Примечание. Материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается крупным, если он в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 206. Противодействие законной хозяйственной деятельности1. Противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть
противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной
деятельностью либо ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять
заключенное соглашение, выполнение (невыполнение) которого может
причинить материальный ущерб или ограничить законные права либо
интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, соединенное
с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждение
или уничтожение их имущества при отсутствии признаков вымогательства, — 2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному
сговору группой лиц, или с угрозой убийства либо причинения тяжких
телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни
и здоровья, или с повреждением либо уничтожением имущества, — 3. Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное
организованной группой, или должностным лицом с использованием
служебного положения, или соединенное с насилием, опасным для жизни или
здоровья, или причинившее крупный ущерб либо причинившее иные тяжкие
последствия, — Примечание. Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 207. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте1. Умышленное уклонение должностных лиц предприятий, учреждений и
организаций независимо от формы собственности или лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность без создания юридического лица, от
возвращения в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в
иностранной валюте от реализации на экспорт товаров (работ, услуг), или
других материальных ценностей, полученных от этой выручки, а также
умышленное сокрытие любым способом такой выручки, товаров или других
материальных ценностей, — 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному
сговору группой лиц, а также умышленное уклонение от возвращения
выручки в иностранной валюте, товаров или других материальных
ценностей, полученных от этой выручки, или умышленное сокрытие
каким-либо способом такой выручки, товаров или других материальных
ценностей в крупных размерах — 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены в особо крупных размерах, — Примечание. 1. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров или других материальных ценностей, полученных от этой выручки, либо сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров или других материальных ценностей признаются совершенными в крупном размере, если эта выручка, товары или другие материальные ценности в тысячу и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан (в пересчете в валюту Украины по официальному курсу национальной валюты, определенному Национальным банком Украины, на последний день срока, предусмотренного законодательством для перечисления выручки в иностранной валюте из-за границы). 2. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров или других материальных ценностей, полученных от этой выручки, либо сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров или других материальных ценностей признаются совершенными в особо крупном размере, если эта выручка, товары или другие материальные ценности в три тысячи и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан (в пересчете в валюту Украины по официальному курсу национальной валюты, определенному Национальным банком Украины, на последний день срока, предусмотренного законодательством для перечисления выручки в иностранной валюте из-за границы). Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие
или использование за пределами Украины валютных счетов физических лиц,
совершенное гражданином Украины, постоянно проживающим на ее
территории, а равно валютных счетов юридических лиц, действующих на
территории Украины, совершенное должностным лицом предприятия,
учреждения либо организации или по его поручению другим лицом, а также
совершение указанных действий лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без создания юридического лица, — 2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, — Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами и иным имуществом, приобретенных заведомо преступным путем,
а также использование указанных средств и иного имущества для
осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности,
а также создание организованных групп в Украине либо за ее пределами
для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных заведомо преступным путем, — 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — Статья 210. Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины1. Использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их
целевому назначению или в объемах, превышающих утвержденные пределы
расходов, а равно несоблюдение требований о пропорциональном сокращении
расходов бюджета либо пропорциональном финансировании расходов бюджетов
всех уровней, как это установлено действующим бюджетным
законодательством, если предметом этих деяний были бюджетные средства в
крупных размерах, — 2. Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо
крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному
сговору группой лиц, — 2. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. 3. Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 211. Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку1. Издание должностным лицом нормативно-правовых или
распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки
установленному законом порядку, если предметом таких действии были
бюджетные средства в крупных размерах, — 2. Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, — Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей1. Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других
обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения,
введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным
лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы
собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью
без создания юридического лица либо любым другим лицом, обязанным их
уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в
бюджеты либо государственные целевые фонды средств в значительных
размерах, — 2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой
лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо
государственные целевые фонды средств в крупных размерах, — 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты
налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к
фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды
средств в особо крупных размерах, — 4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня). Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в тысячу и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных платежей, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 213. Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии),
получение которого предусмотрено законодательством, или предоставление
помещении и сооружений для размещения незаконных пунктов приема,
хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема,
хранения и сбыта металлолома — 2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если
они совершены лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное
настоящей статьей, — Статья 214. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камнейУклонение от предусмотренных законом обязательной сдачи на аффинаж
или обязательной продажи добытых из недр, полученных из вторичного
сырья, поднятых либо найденных драгоценных металлов или драгоценных
камней, если это деяние совершено в крупном размере, а также уклонение
от обязательной сдачи на аффинаж или для обязательной продажи
скупленных драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных либо
бытовых изделий из них или лома таких изделий, — Примечание. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней признается осуществленным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных, превышает пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Статья 215. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетовИзготовление с целью сбыта, сбыт или использование заведомо
поддельных знаков почтовой оплаты, маркированной продукции,
международных купонов для ответа, удостоверений личности для
международного почтового обмена, оттисков маркировальных машин, а также
билетов железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного
транспорта и других проездных документов и документов на перевозку
груза — Статья 216. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных либо поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок1. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт
незаконно изготовленных, полученных либо поддельных марок акцизного
сбора или контрольных марок для маркирования упаковок экземпляров
аудиовизуальных произведений и фонограмм либо голографических защитных
элементов — 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — Статья 217. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма1. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма — 2. Те же действия, совершенные повторно, — Статья 218. Фиктивное банкротствоЗаведомо ложное официальное заявление гражданина — учредителя или
собственника субъекта хозяйственной деятельности, а также должностного
лица субъекта хозяйственной деятельности, а равно гражданина — субъекта
предпринимательской деятельности о финансовой несостоятельности
выполнения требовании со стороны кредиторов и обязательств перед
бюджетом, если такие действия причинили крупный материальный ущерб
кредиторам или государству, — Примечание. В статьях 218-223 настоящего Кодекса материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 219. Доведение до банкротстваДоведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных
побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц
совершение собственником или должностным лицом субъекта хозяйственной
деятельности действий, повлекших устойчивую финансовую
несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, если это
причинило крупный материальный ущерб государству либо кредитору, — Статья 220. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельностиУмышленное сокрытие гражданином — учредителем или собственником
субъекта хозяйственной деятельности, а также должностным лицом субъекта
хозяйственной деятельности своей устойчивой финансовой
несостоятельности путем представления недостоверных сведений, если это
причинило крупный материальный ущерб кредитору, — Статья 221. Незаконные действия при банкротствеУмышленное сокрытие имущества или имущественных обязательств,
сведений об имуществе, передача имущества в иное владение или его
отчуждение либо уничтожение, а также фальсификация, сокрытие или
уничтожение документов, отражающих хозяйственную либо финансовую
деятельность, если эти действия совершены гражданином — учредителем или
собственником субъекта хозяйственной деятельности, а также должностным
лицом субъекта хозяйственной деятельности при банкротстве и причинили
крупный материальный ущерб, — Статья 222. Мошенничество с финансовыми ресурсами1. Представление гражданином — предпринимателем или учредителем либо
собственником субъекта хозяйственной деятельности, а также должностным
лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации
органам государственной власти, органам власти Автономной Республики
Крым либо органам местного самоуправления, банкам или другим кредиторам
с целью получения субсидий, субвенций, дотации, кредитов либо льгот по
налогам при отсутствии признаков преступления против собственности — 2. Те же действия, если они совершены повторно или причинили крупный материальный ущерб, — Статья 223. Нарушение порядка выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг1. Выпуск (эмиссия) гражданином или служебным лицом субъекта
хозяйственной деятельности ценных бумаг в форме их открытого размещения
без регистрации эмиссии в установленном законом порядке — 2. Внесение гражданином или должностным лицом субъекта хозяйственной
деятельности в документы, которые представляются для регистрации
эмиссии ценных бумаг, заведомо недостоверной информации, а также
утверждение таких документов, если эти действия причинили крупный
материальный ущерб инвестору, — Статья 224. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг 1. Изготовление в целях сбыта, сбыт или использование иным образом поддельных негосударственных ценных бумаг — 2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если
они совершены повторно или если они причинили крупный материальный
ущерб, — 3. Действия, предусмотренные частями Первой или второй настоящей
статьи, если они совершены организованной группой или если они
причинили особо крупный материальный ущерб, — Примечание. 1. Повторным в статье 224 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 199 настоящего Кодекса. 2. В соответствии с настоящей статьей материальный ущерб считается крупным, если он в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а особо крупным — который в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Статья 225. Обман покупателей и заказчиков1. Умышленное обмеривание, обвешивание, обсчет либо иной обман
покупателей или заказчиков при реализации товаров или оказании услуг,
если эти действия совершены в значительных размерах, — 2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за обман покупателей или заказчиков, — Примечание. Обманом покупателей и заказчиков в значительных размерах следует считать обман, причинивший гражданину материальный ущерб в сумме, превышающей три не облагаемых налогом минимума доходов граждан. Статья 226. Фальсификация средств измерения1. Изготовление или переделка с целью использования или сбыта, а
также сбыт фальсифицированных измерительных приборов либо инструментов — 2. Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным по этой статье, — наказываются штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы до трех лет. Статья 227. Выпуск или реализация недоброкачественной продукцииВыпуск на товарный рынок или иная реализация потребителям
недоброкачественной, то есть не соответствующей установленным
стандартам, нормам, правилам и техническим условиям, или некомплектной
продукции и товаров, если такие действия совершены в крупных размерах, — Примечание. Под выпуском или реализацией недоброкачественной продукции, совершенными в крупных размерах, следует считать размеры, превышающие триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Статья 228. Сговор об изменении либо фиксировании цен или принуждении к их изменению либо фиксированию1. Сговор об искусственном повышении или поддержании монопольных цен
(тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок с целью устранения
конкуренции между субъектами предпринимательской деятельности вопреки
требованиям антимонопольного законодательства — 2. Насилие, причинение ущерба или угроза ими с целью искусственного изменения или искусственного фиксирования цен — 3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой или лицом, ранее судимым за
преступления, предусмотренные настоящей статьей, — |
Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz |